Industria
Fiduciarias y fondos
Cumplimiento y trazabilidad, sin trabajo manual. SIGN documenta el expediente, el riesgo y el movimiento. La decisión sigue siendo de su oficial de cumplimiento.
El problema
Lo que el supervisor y el comité piden ver
El riesgo no está solo en el cliente. Está en el expediente incompleto y en el movimiento que nadie puede reconstruir.
- Debida diligencia dispersaDocumentos en correo, carpetas y copias sin dueño.
- Riesgo opacoNadie ve el semáforo del cliente antes de avanzar.
- Auditoría lentaReconstruir un caso toma días y memoria de varias personas.
- Reportes tardíosEl comité recibe una foto de semanas atrás.
SIGN
Cómo SIGN apoya la operación fiduciaria
Facilita, documenta y fortalece. No reemplaza la política interna ni al oficial.
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Expediente único
Datos, formularios y estado de aprobación en un solo lugar.
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KYC y PLA/FT
Verificación con CRC-Summa y consulta de listas de riesgo.
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Trazabilidad
Cada movimiento queda asociado al cliente, al contrato y al cobro.
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Reportes
Estados de cuenta y cartera listos para dirección y para el supervisor.
SAFI
Si opera una SAFI
Vision 360FI cubre analítica, operación, comercial y cumplimiento de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
- Fideicomiso inmobiliarioSIGN ordena unidades, aportes y cartera del proyecto.
- Administración de fondosVision 360FI cubre el ciclo de la SAFI.
- Evaluación del proveedorLa página de seguridad resume prácticas, límites y marco legal.
¿El expediente y el reporte salen a tiempo?
Pidamos 30 minutos. Revisamos su flujo de cumplimiento y le proponemos un camino concreto.
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